Звонок бесплатный8 (800) 100-40-30

Пишите Пишите Пишите Подписывайтесь

Отчёт об итогах голосования 2020

Отчет

об итогах голосования

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс

Место нахождения общества:

353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город  Анапа, ул. Пушкина, д. 22

Адрес общества:

353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город  Анапа, ул. Пушкина, д. 22

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:

10.02.2020

Дата проведения общего собрания акционеров:

05.03.2020

Место проведения общего собрания:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ

 

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета общества. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Избрание генерального директора. Избрание членов совета директоров общества. Избрание членов ревизионной комиссии общества. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо, % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

143 520

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

Имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 425

99.93

ПРОТИВ:

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2019 год».

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

143 520

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 455

99.95

ПРОТИВ:

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год».

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

143 520

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 445

99.94

ПРОТИВ:

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать».

Вопрос № 4. Избрание генерального директора.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

143 520

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 445

99.94

ПРОТИВ:

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать генеральным директором Акционерного общества «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс Севрюкову Веру Стефановну на пять лет с 07.03.2020 г.».

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206 /1 023 442

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206 /1 023 442

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

143 520 /1 004 640

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Количество кумулятивных голосов

1

Севрюкова Вера Стефановна

143 161

2

Добряков Павел Евгеньевич

142 745

3

Добряков Евгений Викторович

142 560

4

Иванова Екатерина Андреевна

142 520

5

Провозин Виктор Федорович

142 520

6

Крохмаль Наталья Александровна

142 520

7

Фоминых Наталия Викторовна

142 377

 

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества:

  1. Севрюкова Вера Стефановна
  2. Добряков Павел Евгеньевич
  3. Добряков Евгений Викторович
  4. Иванова Екатерина Андреевна
  5. Провозин Виктор Федорович
  6. Крохмаль Наталья Александровна
  7. Фоминых Наталия Викторовна».

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

19 488

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

16 802

86.21

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:

1 884

 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

  Итоги голосования:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату (*)

 

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

Рябченко Анна Семеновна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 819

0

0

96.54

0.00

0.00

Фокина Татьяна Викторовна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 819

0

0

96.54

0.00

0.00

Яковлева Инна Валерьевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 819

0

0

96.54

0.00

0.00

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества:

  1. Рябченко Анна Семеновна
  2. Фокина Татьяна Викторовна
  3. Яковлева Инна Валерьевна».

Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

146 206

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

143 520

98.16

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

143 305

99.85

ПРОТИВ:

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.00

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424 в качестве аудитора общества на 2020 финансовый год с предельным размером оплаты услуг 300 000 рублей».

 

 

Председатель собрания                                                                                                                                Провозин В.Ф.

 

Секретарь собрания                                                                                                                                     Архипова Н.Л.

Расположение наших корпусов